中青博联将召开 2024 年年度股东大会

2025年4月4日，中青博联整合营销顾问股份有限公司发布通知公告，公司董事会作为本次股东大会的召集人，决定于 2025 年 4 月 25 日 10：00 在北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层 1602 会议室以现场投票方式召开 2024 年年度股东大会。

股权登记日为 2025 年 4 月 23 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东有权出席。会议审议包括《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度监事会工作报告》《公司 2024 年度报告及摘要》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度财务审计报告》《公司 2024 年度利润分配预案》《预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》《预计公司 2025 年度银行授信的议案》等多项议案。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为中青旅控股股份有限公司、北京九方合纵投资管理有限公司、超濠（珠海横琴）投资有限公司。

本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。公司及下属子公司拟向银行申请授信额度不超过 8.3 亿元人民币的授信额度。在经股东大会审批通过的授信额度范围内，公司授权董事长或其指定的授权代表人办理相关手续。

登记时间为 2025 年 4 月 24 日 10：00，登记地点在北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层。会议联系方式为联系人张跃，电话 010-58158010，传真 010-58158199。与会股东交通、食宿等费用自理。

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